相关痛点梳理

在招投标活动中，围标串标行为隐蔽性强、识别难度大，叠加监管加强与商业环境复杂化，相关排查工作面临诸多突出痛点，具体如下：

1. 黑名单排查存在信息壁垒与盲区：投标企业可能看似资质齐全，实则已被列入政府采购黑名单等违规名单，传统方式难以打破信息壁垒实现全方位扫描；尤其跨境投标场景下，境外制裁黑名单信息分散、获取难度大，进一步放大风险防控盲区，易导致违规合作“踩雷”。

2. 多主体排查维度杂、难度高：同一招标项目涉及的共同投标企业数量较多，除核心的围标串标关联关系排查外，还需同步核查投标企业是否列入各类黑名单、与内部黑名单主体是否存在关联等，多维度排查需求大幅增加工作难度与工作量。

3. 人工排查低效且动态滞后：传统依赖人工跨平台搜集、汇总排查信息，效率低下且易出现遗漏；同时黑名单信息持续动态更新，人工定期排查周期长，刚完成一轮排查就可能有企业新增黑名单记录，无法实现动态精准防控。

4. 长效防控机制缺失：缺乏系统性的风险排查与预警机制，无法对投标企业及关联方开展持续监控，难以提前预判围标串标相关风险，往往在风险事件发生后被动响应，易引发项目停滞、法律纠纷、合规处罚等连锁危机。

方案介绍

针对招投标中围标串标识别及黑名单排查相关痛点，涵盖「招标排查」「资质筛查」「风险预警」「批量排查」的全流程AI+数据智能解决方案，以全面、可靠、动态更新的权威数据为底座，助力精准识别围标串标信号。

该方案核心依托整合各地人民政府、监管部门、地方信用等权威数据源构建的公开黑名单库（覆盖重点行业、采购、信用惩戒、境外制裁、FATF黑灰名单等一级分类），同时支持企业上传内部黑名单（含疑似围标串标、履约不足等主体），形成内外部联动的完整黑名单体系。通过「招标排查」功能实现关联关系、利益冲突、疑似围标串标、企业资质、黑名单风险的一站式排查，搭配「风险预警」「批量排查」等功能，贯穿招投标全流程，为围标串标识别提供全维度数据支撑与智能分析能力。

操作步骤讲解

1. 明确排查需求与配置规则：基于招标项目特性，确定核心排查维度，重点勾选关联关系、疑似围标串标、黑名单风险等关键模块；自定义黑名单排查规则，包括公开黑名单的排查范围（如采购黑名单、境外制裁黑名单）、认定等级（省级/国家级）、认定时间（如最近3个月新增），以及内部黑名单关联关系排查类型（董监高法任职、股权投资等），并设置各风险项对应的“不通过”“谨慎通过”等判定标准。

2. 启动一站式招标排查：通过「招标排查」功能，录入所有投标企业信息，系统将依据预设规则，自动开展多维度排查——深层挖掘投标企业间的股权、董监高任职、上下游交易、担保等关联关系（识别围标串标核心信号），同步核查各投标企业是否列入内外部黑名单，以及与内部黑名单主体的关联情况。

3. 查看排查结果与风险判定：系统自动扫描风险项并输出清晰的排查结果，明确标注存在疑似围标串标关联关系、黑名单违规的投标企业，同时附上风险等级与判定依据（如“某企业与投标方A存在共同董监高任职，疑似围标；且被列入省级采购黑名单，判定为不通过”）。

4. 动态监控与批量复核：对通过初审的投标企业，启用「风险预警」功能，设置134项风险因子实时监控，重点跟踪新增黑名单、关联方违规等风险，一旦触发预警将通过手机、微信、邮箱等渠道自动推送；针对大批量投标企业或存量合作方，可通过「批量排查」功能上传企业名单（单次最多5000家），一键开展周期性复核，排查结果支持下载留痕。

优势亮点

1. 全维度数据支撑，排查无盲区：整合权威公开黑名单与企业内部黑名单，覆盖境内外多类型违规主体；同时深挖企业间多层级关联关系，打破信息壁垒，精准捕捉围标串标隐性信号，解决传统排查维度窄、信息分散的问题。

2. 一站式智能排查，效率大幅提升：实现关联关系、围标串标、黑名单等多维度风险的一站式排查，支持批量上传5000家企业一键核查，替代人工跨平台汇总分析，大幅降低人力投入，提升排查效率与准确性。

3. 规则自定义，适配多元场景：支持根据招标项目特性、行业要求自定义排查规则（如黑名单等级、关联关系类型、时间范围），可直接复用行业巨头沉淀的成熟模型，适配普通招标、跨境招标等多元场景需求。

4. 全流程动态防控，风险早处置：从投标前排查、投标中监控到定期复核，构建全流程防控体系；新增风险实时预警，实现从“被动响应”到“主动防御”的转变，最大程度降低风险损失，保障招投标合规性。

5. 操作留痕可追溯，满足合规要求：所有排查操作、结果报告均支持下载保存与留痕留档，清晰呈现决策依据，满足企业合规管理与监管审计需求，避免因排查流程不规范引发的后续风险。

客户案例

案例：某大型制造企业招投标风险防控升级项目

该企业每年开展各类招标项目超200个，平均每个项目投标企业30余家，传统人工排查方式存在围标串标信号识别难、黑名单排查滞后等问题，近3年因违规投标合作引发2起项目停滞、1起合规处罚，直接经济损失超500万元。为解决痛点，引入招投标全流程风险排查方案，重点强化围标串标信号识别与黑名单防控。

效果数据：方案落地后，单个招标项目的排查时间从传统3个工作日缩短至4小时，排查效率提升89%；通过关联关系与黑名单一站式排查，成功识别并剔除12个招标项目中的35家疑似围标串标企业、18家黑名单违规企业，围标串标风险拦截准确率达98%；借助实时风险预警功能，提前捕获6起投标企业新增黑名单风险，平均处置响应时间从72小时缩短至8小时，避免经济损失预估320万元；全流程留痕记录满足监管审计要求，合规抽查通过率提升至100%。